美国财政部下属的金融犯罪执法局(FinCEN)根据《企业透明度 法(Corporate Transparency Act,简称CTA)》推出了受益所有权信息申报制度(Beneficial Owner Information,简称BOI)。
此项规定于2024年1月1日正式生效,要求大部分在美国从业的美国和海外商业实体提供其直接或间接受益所有权人以及控制这些实体的个人的信息。
据FinCEN 统计, 至少有三千万家以上的企业需按照新规在2024年内完成申报,未按要求申报的企业或个人可能将面临行政处罚或刑事罚金,并可能被处以2年以内有期徒刑。
目前也有不少客户前来咨询申报细节,所以港盛国际根据FinCEN官网编辑了此篇文,帮助客户了解具体规定,如哪些公司必须申报、必须提供哪些信息,以及何时必须递交申报等条款,希望此篇对您有所帮助。
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